叶云指着一笔账目,对周晨明和白义说道:“你们看,这笔支出高达五百万,但是用途只写了‘咨询费’,这显然不符合常理。而且,这笔钱流向了一家刚刚成立不久的小公司,这家公司与七泽大厦项目并没有业务往来,这里面肯定有问题。”
周晨明仔细看了看,说道:“叶主任,我觉得这很可能是他们洗钱的手段之一。通过虚构业务,将资金转移到关联账户,然后再进行非法操作。”
白义也气愤地说道:“这些人真是太狡猾了,竟然用这种手段来骗取公款。”
叶云的眼神中透露出愤怒和坚定:“不管他们有多狡猾,我们一定要查个水落石出。继续顺着这些线索追查,看看能不能找到更多证据。”
接下来的几天,叶云等人几乎没有休息,日夜奋战在财务室。他们的眼睛布满血丝,但依然坚持着。终于,经过连续几天的加班加点,叶云发现了一些可疑的交易模式。这些交易呈现出明显的周期性和规律性,资金往往在短时间内频繁进出,且金额巨大,最终大多流向一些境外账户或与某些特定人物有关联的账户。
叶云将这些可疑交易记录单独整理出来,与周晨明和白义进行深入讨论分析。他们围坐在会议桌前,桌上堆满了文件和资料。
叶云神情严肃地说道:“从这些交易模式来看,背后很可能存在一个复杂的洗钱网络。这些境外账户很可能是他们转移资金的关键节点,而那些特定人物则可能是幕后操纵者或者参与者。”
周晨明点头表示赞同:“叶主任,我也这么认为。我们必须尽快查明这些境外账户的归属和资金流向,以及那些特定人物的身份和背景。”
白义在一旁说道:“叶主任,这需要更多的资源和权限,我们是不是应该向上级汇报,寻求支持?”
叶云沉思片刻,说道:“白义说得对。我这就将这些发现详细整理成报告,向赵泽岷县长汇报。希望他能给予我们更多的支持,让我们能够进一步深入调查。”
叶云回到自己的办公室,坐在办公桌前,开始撰写报告。他的手指在键盘上飞快地敲击着,详细阐述了可疑交易的情况、涉及的金额、可能的关联人物等,并提出了下一步的调查方向和计划。
经过几个小时的努力,报告终于完成。叶云打印出报告,仔细检查了一遍,确保没有遗漏任何重要信息。然后,他拿起电话,拨通了赵泽岷的号码。